Author: User
Last saved by: ИТОтдел
Company: AOKOFIKO

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента    (для    некоммерческой организации - наименование) | Открытое акционерное общество “Галичский автокрановый завод”
1.2. Сокращенное         фирменное наименование эмитента | ОАО “ГАКЗ”
1.3. Место нахождения эмитента | 157202, Россия, Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, д.27
1.4. ОГРН эмитента | 1024401432450
1.5. ИНН эмитента | 4403000875
1.6. Уникальный   код    эмитента присвоенный регистрирующим органом | 05235-А
1.7. Адрес   страницы    в    сети Интернет,  используемой  эмитентом для раскрытия информации | www.gakz.ru.
1.8. Название       периодического печатного   издания     (изданий используемого    эмитентом     для опубликования информации) | газета “Галичские известия”, “Приложение к Вестнику ФСФР России”.

1.9. Код   (коды)    существенного факта (фактов) | 1005235А20062005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). - Общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания                   -   очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания        - 11 июня 2005 года, 157202, Костромская область, г. Галич, ул.          Гладышева, д.27, актовый зал административного корпуса.
2.3. Кворум общего собрания.                                      – 98,7565

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования  по ним

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении  годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также  распределение прибыли (убытков) общества по результатам  2004 финансового года.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

“За”                         - 99,9391
“Против”                 - 0
“Воздержался”       - 0,0171

Решение принято “За” - 99,9391%

Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО “Галичский автокрановый завод”.
1. Белов Сергей Леонидович
2. Белов Алексей Павлович
3. Голубев Владимир Леонидович
4. Зеленский Олег Константинович
5. Михальчук Олег Васильевич
6. Пастух Сергей Николаевич
      7. Смолянов Андрей Анатольевич

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Кворум имеется: 98,7565

1. Белов Сергей Леонидович              - 14,2219
2. Белов Алексей Павлович                - 14,5329
3. Голубев Владимир Леонидович      - 14,2213
4. Зеленский Олег Константинович    - 14,2424
5. Михальчук Олег Васильевич          - 14,2605
6. Пастух Сергей Николаевич             - 14,2711 
      7. Смолянов Андрей Анатольевич     - 14,2196

Вопрос № 3 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО “Галичский автокрановый завод”.

       1. Петина Маргарита Николаевна
       2. Соколов Юрий Михайлович
       3. Шаршакова Екатерина Борисовна

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Кворум имеется: 98,7565

       Петина Маргарита Николаевна
“За”                                   - 99,9687
“Против”                           - 0
“Воздержался”                - 0,0125

Соколов Юрий Михайлович
“За”                                   - 99,8684
“Против”                           - 0,0982
“Воздержался”                - 0,0196

Шаршакова Екатерина Борисовна
“За”                                   - 99,9693
“Против”                           - 0
“Воздержался”                - 0,009

Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении    аудитора ОАО “Галичский автокрановый завод” - ООО “Иваудит” г. Иваново.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Кворум имеется: 98,7565

“За”                                   - 99,9728
“Против”                           - 0
“Воздержался”                - 0,0225

Решение принято “За” - 99,9728

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении дополнений и изменений, вносимых в Устав ОАО “Галичский автокрановый завод”.

Итоги голосования по вопросу № 5.1 повестки дня: Кворум имеется: 98,7565

“За”                                   - 99,8313
“Против”                           - 0,1592
“Воздержался”                - 0,0095

Решение принято “За” - 99,8313

Итоги голосования по вопросу № 5.2 повестки дня: Кворум имеется: 98, 7565

 “За”                                   - 99,9820
“Против”                           - 0,0155
“Воздержался”                - 0,0025

Решение принято “ЗА” - 99,9820

Вопрос № 6 повестки дня: Об одобрении сделок с заинтересованностью в отношении имущества, которые могут быть совершены Обществом в будущем.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Кворум имеется: 73,0013

“За”                                   - 95,9087
“Против”                           - 1,2207
“Воздержался”                - 2,8706

Решение принято “За” - 95,9087

Вопрос № 7 повестки дня: Об одобрении размера и порядка выплаты дивидендов.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Кворум имеется: 98,7565
“За”                                   - 100,00
“Против”                           - 0
“Воздержался”                 - 0

Решение принято “За” - 100,00

Вопрос № 8 повестки дня: Об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций бездокументарной формы в количестве 8 420 346 (восемь миллионов четыреста двадцать тысяч триста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая, размещаемых по закрытой подписке среди ограниченного круга лиц.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Кворум имеется: 98,7565
“За”                                   - 99,6044
“Против”                           - 0,3811
“Воздержался”                 - 0,0145

Решение принято “За” - 99,6044

Вопрос № 9 повестки дня: Об одобрении сделки по размещению дополнительного выпуска акций по закрытой подписке, приобретателем которого является ООО “Концерн “Все краны”, как сделки с заинтересованностью, на сумму 8420346 рублей.

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: Кворум имеется: 73,0013
“За”                                   - 93,4069
“Против”                           - 4,1835
“Воздержался”                 - 2,4096

Решение принято “За” - 93,4069

2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием

Вопрос № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую  бухгалтерскую отчетность, в том числе  отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2004 финансового года.

Вопрос № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Открытого  акционерного общества “Галичский  автокрановый завод” в составе:
1. Белов Алексей Павлович
2. Белов Сергей Леонидович
3. Голубев Владимир Леонидович
4. Зеленский Олег Константинович
5. Михальчук Олег Васильевич
6. Пастух Сергей Николаевич
7. Смолянов Андрей Анатольевич

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества “Галичский автокрановый завод” в составе:

 1. Петина Маргарита Николаевна
 2. Соколов Юрий Михайлович
 3. Шаршакова Екатерина Борисовна

Вопрос № 4 повестки дня:

Утвердить аудитора Открытого акционерного общества “Галичский автокрановый завод”: ООО “Иваудит”  г. Иваново, ул. Станко, д. 36.

Вопрос № 5 повестки дня:

Утвердить абзац 2 пункта 7.1 статьи 7 Устава ОАО “ГАКЗ” в следующей редакции:
“Объявленные акции Общества составляют 8 420 346 (Восемь миллионов четыреста двадцать тысяч триста сорок шесть) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, категория акций – обыкновенные, форма ценной бумаги – именные, бездокументарные.  Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества”.

Утвердить пункт 11.4 статьи 11 Устава ОАО “ГАКЗ” в следующей редакции: 
“Срок выплаты дивидендов устанавливается до конца финансового года”.

Вопрос № 6 повестки дня:

Одобрить сделки с имуществом, в том числе, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могут быть совершены обществом в будущем (до следующего общего годового собрания акционеров) с заинтересованными лицами: ООО “Концерн “Все краны” г. Королев, ОАО “Клинцовский автокрановый завод” г. Клинцы, ООО “Кудесник” г. Москва, ООО “Бонус-К-Ресурс”  г. Иваново, ООО “Бонус-К” г. Иваново, ООО “Концерн “Все краны”  г. Москва, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности (в том числе, не исчерпывающе: договоры поставки или мены выпускаемой обществом продукции или комплектующих изделий, используемых в хозяйственной деятельности общества, договоры займа, договоры коммерческого кредита, договоры по уступке требования или переводу долга, договоры подряда и возмездного оказания услуг, договоры перевозки и транспортной экспедиции) на предельную сумму 900.000.000 (Девятьсот миллионов) рублей по каждому заинтересованному лицу.

Вопрос № 7 повестки дня:

Утвердить распределение части чистой прибыли 2004 года в размере 30000000 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям в срок до конца финансового года.

Вопрос № 8 повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций бездокументарной формы в пределах количества объявленных акций в количестве 
8 420 346 (восемь миллионов четыреста двадцать тысяч триста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая на сумму 8 420 346 (восемь миллионов четыреста двадцать тысяч триста сорок шесть) рублей, размещаемых посредством закрытой подписки.
Определить параметры дополнительной эмиссии ценных бумаг:
Категория, тип ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
Количество акций в размере: 8 420 346 (восемь миллионов четыреста двадцать тысяч триста сорок шесть) штук;
Номинальная стоимость 1 (одной) акции: 1,00 (один) рубль;
Цена размещения дополнительных акций: 1,00 (один) рубль за одну штуку;
Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и лицам, которым такое преимущественное право было уступлено, - за 1 (одну) акцию: 1,00 (один) рубль;
Способ размещения: закрытая подписка, единственный приобретатель дополнительных акций - ООО “Концерн “Все краны”;
Срок размещения дополнительных акций: 
- дата начала размещения: на 15 день с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями о раскрытии информации.
- дата окончания размещения: в течение года, но не позднее 11 июня 2006 года.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме на р/с № 40702810829060000064 в Костромском ОСБ № 8640 СБ РФ г. Кострома, к/с 30101810200000000623, БИК 043469623, ИНН 4403000875, владелец счета - ОАО “Галичский автокрановый завод”;
Порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций: заключение договоров производится путем подачи заявок в ОАО “ГАКЗ”. В случае осуществления преимущественного права приобретения акционеру необходимо подать заявку на приобретение дополнительных акций выпуска в течение 45 дней с момента направления акционеру уведомления о преимущественном праве приобретения акций.
Порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций предусматривается договором. 
В случае осуществления преимущественного права приобретения оплата приобретаемых дополнительных акций производиться в течение 45 дней с момента направления акционеру уведомления о преимущественном праве приобретения акций.

Вопрос № 9 повестки дня:

Одобрить сделку купли–продажи, как сделку с заинтересованностью, по приобретению ООО “Концерн “Все краны” до 8 420 346 штук акций, размещаемых по закрытой подписке, по цене 1 рубль за акцию, на сумму 8 420 346 (восемь миллионов четыреста двадцать тысяч триста сорок шесть) рублей на условиях определенных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "ГАКЗ".

Подпись

3.1. Генеральный директор                         _____________________         А.П. Белов 
                                                                                       (подпись)

3.2. Дата "20" июня  2005 г.